广东省东莞市人民政府


东府[2004]104号
关于印发《东莞市流动人员管理规定》的通知




各镇人民政府（区办事处），市府直属各单位：
　　《东莞市流动人员管理规定》业经东莞市第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议于2004年3月17日修订通过，并于2004年3月23日公布，现印发给你们，请认真贯彻执行。

东莞市人民政府
二○○四年四月九日
东莞市流动人员管理规定

（2001年12月25日东莞市第十二届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过；2004年3月17日东莞市第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议修订）

　　第一条 为加强流动人员管理，保障流动人员的合法权益，维护社会秩序，促进经济和社会发展，根据《广东省流动人员管理条例》的规定，结合本市实际，制定本规定。
　　第二条 本规定所称流动人员，是指非本市常住户口而在本市暂住的人员。
　　第三条 市人民政府、镇人民政府（街道办事处）设立流动人员管理协调机构，负责组织、协调、指导、督促有关部门做好流动人员的管理工作。
　　各级公安、劳动、工商、计划生育、民政、卫生、建设等有关行政部门按职责分工负责流动人员的管理工作。
　　雇用流动人员的单位、雇主，应当安排专职或兼职的管理人员。
　　第四条 流动人员管理工作，应遵循属地管理、谁主管谁负责及管理、教育、服务相结合的原则。
　　第五条 任何单位和雇主不得雇用无合法身份证件的流动人员。
　　第六条 雇用流动人员的单位负责人或雇主是流动人员管理的责任人，并应当履行下列义务：
　　（一） 配合有关部门宣传和贯彻有关法律、法规及政策规定；
　　（二） 检查、督促本单位流动人员的登记管理工作，及时向有关部门报告流动人员变动和管理工作等情况；
　　（三） 制止违法行为，发现违法犯罪活动的线索应及时向有关机关报告，不得包庇违法犯罪活动或为其提供方便。
　　第七条 公安机关负责流动人员的暂住户口登记和暂住证的办理、查验等管理工作。
　　第八条 流动人员的合法权益受法律保护，任何单位和个人不得侵犯。有关部门应当及时依法查处侵犯流动人员权益的行为。
　　第九条 流动人员应当自觉履行法定义务，服从有关部门的管理，积极维护社会秩序，遵守社会公德。
　　第十条 年满16周岁在本市经商、就业的流动人员，拟暂住一个月以上的,应持本人居民身份证或其他有效身份证件向暂住地公安机关申领暂住证。
　　第十一条 探亲、访友、就读、就医等暂住在本市居民家中的流动人员，按规定申报暂住户口，可以不申领暂住证。
　　第十二条 受雇于机关、团体、部队、企业、事业单位或外地在莞常驻机构的流动人员，由所在单位（或机构）负责造册，申报暂住户口，申领暂住证。
　　受雇于个体工商户、承包经营户或在居民家中从事家庭服务的流动人员，由雇主负责申报暂住户口，申领暂住证。
　　暂住在建筑工地、工棚的流动人员，由用工单位负责申报暂住户口，申领暂住证。
　　暂住在出租屋的流动人员，由出租人带领或者督促申报暂住户口，申领暂住证。
　　暂住在流动人员居住中心的流动人员，由流动人员居住中心的管理者负责申报暂住户口，申领暂住证。
　　流动人员暂住地与雇用单位所在地不一致的，应在暂住地申报暂住户口，申领暂住证。
　　第十三条 按规定应当申领暂住证的流动人员，须填写《暂住人口登记表》，经审查，凡符合条件的，辖区公安机关应于7个工作日内发给暂住证。
　　第十四条 暂住证为一人一证，是持证人在暂住地的合法居住证件，在本市范围内有效。
　　暂住证有效期限为三个月、六个月、一年、二年，但不得超过持证人居民身份证或其他有效身份证件的有效期限。
　　第十五条 暂住证持证人在暂住证有效期内需要在本市范围内变更暂住地址的，应在变更后7日内到现居住地公安机关申报变更登记，但不需换证。
　　第十六条 统一使用广东省公安厅印制的暂住证。
　　禁止涂改、转借、转让、买卖、伪造、变造暂住证。
　　第十七条 暂住证持证人在暂住证有效期满后，需要继续暂住的，应当在有效期届满前10日内到原暂住地公安机关办理换证手续。
　　第十八条 遗失暂住证的，持证人应当在7日内在暂住地补办；暂住证模糊残缺不能辨认的，持证人应及时申请换发。
　　第十九条 流动人员在暂住地死亡的，用工单位、雇主、出租屋主或其他知情人员，应立即报告当地公安机关，由公安机关注销暂住登记。
　　第二十条 公安人员在执行公务查验暂住证时，应出示执法证件，文明执勤，被查验的流动人员应予合作。
　　除公安机关执行公务外，任何单位和个人不得以任何理由扣押、收缴流动人员的居民身份证和暂住证。
　　第二十一条 流动人员的劳动就业管理依照《广东省流动人员劳动就业管理条例》的有关规定执行。
　　第二十二条 流动人员在本市从事经营活动的，应办理工商登记，守法经营，依法纳税。
　　第二十三条 流动人员的计划生育管理依照《广东省人口与计划生育条例》、《东莞市人口与计划生育管理规定》的有关规定执行。
　　第二十四条 流动人员中的孕产妇和婴幼儿的保健服务依照《广东省母婴保健管理条例》的有关规定执行。
　　第二十五条 在本市领取暂住证的流动人员应当按国家、省有关规定缴纳有关费用。
　　第二十六条 对流动人员的行政事业性收费，由财政部门设立的收费处收取。委托公安机关或政府其他部门代收的，必须使用财政统一收据，所收款项须及时上缴财政专户。
　　流动人员管理所需经费，各级财政应予以保障。
　　第二十七条 执行本规定，有下列情况之一的单位或个人，由人民政府及其有关部门给予表彰、奖励：
　　（一）管理工作及措施、制度落实，成绩显著的；
　　（二）法制教育成效显著的；
　　（三）及时发现、制止违法活动，提供线索，协助有关机关破案有功的。
　　第二十八条 违反本规定，有下列情况之一的，由公安机关予以处罚：
　　（一） 违反本规定第十条、第十五条、第十七条、第十八条的，限期办理，逾期不办的可处每人五十元以下罚款；
　　（二） 违反本规定第十二条的，限期办理，逾期不办的可对所在单位或雇主处五百元以下罚款；
　　（三） 违反本规定第十六条第二款，涂改、转借、转让暂住证的，收缴暂住证，并可对直接责任人处五百元以下罚款；买卖、伪造、变造暂住证的，收缴暂住证，对直接责任人处一千元以上三千元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得，并处违法所得一至三倍罚款；
　　（四） 违反本规定第二十条第二款的，对直接责任人处五百元以上一千元以下罚款；对单位处五千元以上一万元以下罚款；并责令其立即退回居民身份证、暂住证给流动人员。
　　第二十九条 违反本规定，构成违反治安管理行为的，依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
　　第三十条 当事人对行政处罚不服的，可依法申请行政复议或提起行政诉讼。
　　第三十一条 行政管理部门工作人员违反本规定有关条款，玩忽职守、滥用职权的，由其所在单位予以行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
　　第三十二条 本规定自公布之日起施行。


入世后经济犯罪侦查工作的对策思考

余新荣 林书设　邱光和

【内容提要】文稿对我国加入WTO后，经济犯罪的新特点和经侦工作面临的新挑战进行了分析，提出了加入WTO后经侦工作应采取的五条对策。


【关键词】经济犯罪；侦查工作；对策


中国入世，既是机遇，也是挑战，在对国民经济和社会发展起到重大推动作用的同时，也将产生一些负面效应。对经济犯罪侦查工作来说也是如此，在一定时期内，经济领域犯罪将更加猖獗，经侦工作将面临新的挑战。如何正确把握当前经济领域犯罪的特点规律，科学预测加入WTO后经侦工作面临的新挑战，研究制定相应的应对策略，对顺利完成新形势下的经侦工作任务具有重要的意义。
一、加入WTO后经济领域犯罪的新特点
（一）新的经济犯罪类型将不断出现。
加入WTO后，现有的经济犯罪类型还会继续存在，新的经济犯罪类型将不断涌现。一是随着国际间经济交往日益增多，涉外诈骗犯罪活动逐渐增多，经济全球一体化进程加快和国际经贸活动日益频繁，一些境外不法分子将打着合资、合作的幌子，在国内大肆进行犯罪活动；境内外犯罪分子相互勾结犯罪案件将大幅度上升；国内的犯罪分子为逃避打击，作案后也往往携款逃往境外。二 是在国际贸易中，信用证（卡）成为支付的常见方式，不法分子往往利用信用证可信程度比较高的特点，采取伪造信用证（卡）等手段进行诈骗活动。三是当前世界各国的洗钱犯罪活动有愈演愈烈之势，并呈现金融市场较为发达的国家向金融市场尚处于发展中的国家和地区蔓延的趋势，我国入世后，将大开门户，广引外资，给洗钱犯罪分子以可乘之机。四是入世后侵犯知识产权犯罪将不断增多。
（二）发案数量继续攀升，大案比重加大。
入世后，随着经济全球化进程的加快和国际贸易活动的日益频繁，经济领域的竞争将更加激烈，不法分子在经济领域的作案也将逐渐增多，而且往往涉案金额比较大。从统计数字看，近年来经济犯罪案件增长的速度明显高于其他案件的增长速度，其中大要案件尤为突出。前几年我局破获的经济犯罪案件中，涉案金额几十万元的大案并不多，而近两年来发生的经济犯罪案件涉案金额达百万元以上的已屡见不鲜。如2001年我局破获的吕孙毅诈骗案涉案金额达200多万元；同年破获的黄阿福非法经营案涉案金额也达148万元。
（三）犯罪领域不断扩大，侵害客体增多。
入世后，随着人、财、物的大量流通，经济犯罪已深入到金融、财税、证券、保险等各个领域，受害客体也由原来往往是单一客体而转向众多的客体，这些客体已涉及不同行业不同阶层的人，既有企事业单位的工作人员，又有个体户、农民以及国家干部、农村基层干部。如2001年破获的欧国庆挪用资金案，挪用34名客户的保险费共计13万余元；上京镇陈成钟的非法吸收公众存款案，涉案金额390万余元，涉及人员多达600余人。
（四）经济犯罪具有很强的隐蔽性、多样性和智能化特点。
随着现代科学技术的发展，犯罪分子受教育越来越高，入世后，一些经济犯罪已从传统、初级的手段向高科技、智能化方向发展。犯罪分子往往利用某种“合法”外衣，钻法律、法规的空隙，或者利用自己掌握的技术和知识专长，钻管理工作的漏洞和薄弱环节，在其熟悉的领域从事经济犯罪活动，有的犯罪分子利用电脑等高科技手段作案，精心策划，设下圈套，引诱对象上当受骗。
（五）经济犯罪的国际化趋势加强。
我国加入WTO后，将逐步同世界经济接轨。随着经济全球化进程的加快和国际贸易活动的日益频繁，国外的经济犯罪分子与一些商界名流一样，将触角伸向国内，利用我国开放政策，国际、国内两个市场以及国家间的法律制度的差异，实施跨越国境的经济犯罪。同时，国内的犯罪分子也将犯罪空间向境外、国外延伸、拓展，境外、国外的不法分子向国内渗透，寻找代理人，使经济犯罪出现“土洋结合”、“内外勾结”的现象。由于我国目前正处于市场经济的初级阶段，社会制约机制弱化，法律建设滞后等现象不会在短期内消除，也就难以阻止境外、国外的犯罪分子在国内出现和跨境犯罪的实施，这种国际经济交往带来的经济犯罪，随着我国加入WTO而将更加激烈。
二、加入WTO后经侦工作面临的挑战。
（一）经济犯罪案件的取证难。
经济犯罪跨省市作案多，加之经侦办案经费的短缺，给取证工作带来相当大的难度，一些外省市公安机关出于地方保护主义，对前来调查取证或追捕逃犯的外地公安机关协助配合力度不够，往往只是象征性的。经济犯罪案件大都是年前案件，涉案时间较长，往往因一些自然或人为的因素使一些原始凭证、记录、帐本等证据灭失或销毁，造成取证难度加大。“入世”后新型犯罪手段的不断涌现也给取证工作带来了新的难题。如2000年浙江省平阳县林基任、林乃满、洪玉基三人到我县以开办阳光工艺玩具厂招收工人为名，通过一系列有预谋的活动，精心组织策划，骗取105名工人的培训费7万余元后迅速逃离。由于此三人均属外省市人，我公安机关多次赴浙江省取证、追逃，经过一年多的努力，花费大量的物力、人力才将犯罪嫌疑人林基任抓获。
（二）经济犯罪案件的定性难。
当前法律法规还不完善，司法解释滞后，存在地区之间划分的标准不统一，以致对部分案件性质的认定难以统一，如有的行为有社会危害性，甚至造成较大经济损失，但法律无明文规定，有的法律规定过于抽象，表述概括性过强，又无相关司法解释相辅，实践中缺乏可操作性。“入世”后经济犯罪手法日趋狡猾，具有隐蔽、多样、智能的特点，犯罪分子往往利用某种“合法”外衣，钻法律、法规的空子，增加了经济犯罪案件的定性难度。由于上述等问题的存在，使检、法两家与公安机关在“罪与非罪”、“此罪与彼罪”的界限上还在一定程度上存在认识上的分歧，造成案件批捕难、起诉难。
（三）经济犯罪案件的处理难
由于地方保护主义严重，部分党政机关、政法部门的负责同志，对经济犯罪的社会危害性缺乏清醒的认识，对打击此类犯罪不够重视，对案件查办不力，对经济犯罪分子惩办不严。个别地方党政领导只看到眼前利益、局部利益，而把经济犯罪分子当作“能人”、“有功之臣”加以保护，甚至还有部分领导干部为经济犯罪分子充当“保护伞”，该查的不让查，该打击的不让打击，以保护地方企业为由，不让处理人犯，这使得公安机关在办理经济犯罪案件时受到严重干扰。另外，一些案件的当事人出于自身利益的考虑，经常向公安机关或上级有关领导反映问题，有时十分片面和偏激，既牵扯了领导的精力，又妨碍了办案工作，经济犯罪案件处理时各种关系纷至沓来，说情风较严重，影响了执法工作的严肃性和公正性。
（四）现有的法律知识、侦查手段跟不上“入世”后形势的需要。
“入世”后，新型的经济犯罪层出不穷，犯罪的手法日益翻新，加之我国将对现行法律进行重大调整，犯罪分子千方百计钻法律法规的空子进行犯罪，我们现有掌握的法律专业知识和侦查手段难以适应新形势的需要。
三、加入WTO后经侦工作应采取的对策。
（一）提高发现犯罪的能力和侦查犯罪的本领。
加入WTO后，经济犯罪总体上将呈现发案多、种类杂的特点，发展趋势呈现为作案实施快、案犯逃匿快、赃款赃物转移快的特点。为此我们必须强化发现犯罪的能力，具备较高的快速反应能力，只有这样才能抓住战机，快速破案，挽回损失。目前，经侦部门被动受案的工作状况，难以适应形势的需要，加入WTO后，犯罪手段的信息化、网络化、高科技化将会对经侦部门的调查取证能力形成新的考验。因此经侦部门要加大对经侦基础设施的投入，购买先进的科学技术装备，切实提高发现犯罪的能力，提高侦查犯罪的本领，以适应“入世”后侦破工作的需要。
（二）加强经侦基础建设，牢牢掌握斗争的主动权。
“入世”后，必须加大对经济违法犯罪情报资料的收集，将全部经济犯罪案件、犯罪嫌疑人、犯罪嫌疑单位信息资料入库上网，实现信息共享；必须加强经侦特情等秘密力量的建设和阵地控制工作，本着需要和可能，确保质量、隐蔽保密、严格管理的原则，积极物建经侦特情、工作关系，并注意在有关专业人员、知名人士和境外人员中物建经侦特情、工作关系，获取深层次、专业性的经济犯罪情报，实现对经济犯罪相对集中的重点地区和经济犯罪人员社交活动较集中的场所控制工作，充分发挥经侦特情在破案追逃中的特殊作用；必须增加经费投入，加强对经侦协作网络建设，实现经侦部门计算机联网，实现经济犯罪信息的联网与共享。只有加强了经侦基础业务的建设，才能使我们适应入世后形势发展的需要，为侦查破案服务，有力地打击各类经济犯罪活动。
（三）提高经侦民警素质，适应入世经侦工作需要。
“入世”后，我国将对现行法律进行重大调整，同时WTO规则及一些国际条约和惯例将在国内经济生活中广泛运用。另外，境内外不法分子为了逃避打击，可能会以WTO规则或国际贸易为借口掩盖非法行为。这就要求我们必须强化学习，掌握相关知识，及时解决实践中遇到的困难，为查破经济犯罪案件创造有利条件。但目前从整体上看，经侦民警的业务素质与“入世”后的工作需要还有相当大的差距。要尽快提高民警的业务素质，进行各种行之有效的教育培训，比如要强化在对WTO及国际金融、贸易方面的法律知识的学习，强化经济运行规程以及外语、网络信息方面知识的学习，强化现代化通信等科技手段的学习和运用，努力培养一支熟悉经侦业务，掌握现代经济知识、WTO运行规划和现代侦查技术的队伍。
（四）克服地方保护主义，杜绝关系案人情案。
“入世”后，随着经济交往的频繁，商品流通的加剧，经济领域的竞争也将更加激烈，犯罪活动也更加猖獗。一些当地行政部门的个别领导为了保护当地的经济利益，把经济犯罪分子当做“能人”加于保护，对经侦部门所侦办的案件进行直接或间接的干预。另外，一些经济犯罪分子往往利用金钱美女来腐蚀民警或直接对民警进行威胁。因此要切实加强经侦队伍的思想政治素质，增强拒腐防变能力，使经侦队伍始终保持正确的政治方向和坚定的政治立场，一切均以法律为准绳，以服务于经济建设为根本宗旨，顾全大局，克服地方保护主义，不屈服于地方领导的干预以及犯罪分子的威胁，经受住各种利诱威逼的考验，真正做到严格、公正、文明执法。
（五）做好各种预防犯罪工作
“入世”后，经侦部门的工作必须把着眼点放在打防并举上，面对国内外人、财、物流动空间的扩大，流动方式多样化、便捷化的态势，要求我们对重点环节和领域必须建立有效的管理机制和防范机制，防止经济犯罪案件的发生。经侦等有关部门要经常深入各企事业单位，加强法制宣传和防范犯罪技能方面的教育，特别要开展法律、法规咨询，以及反欺诈和守法经营教育，提高企事业工作人员的防范水平。经侦部门还要有针对性地建立一两个经侦掩护性企业，确保地方经济秩序的稳定和经济的迅速发展。
（作者系大田县公安局经侦大队大队长　侦察员）